다단계 투자사기, 고수익 보장이라는 말에 속아 피해 발생하셨다면
Q1.다단계 투자 사기를 당했다면 즉시 확보할 자료는 무엇일까요?
계좌이체 내역, 상대방과 나눈 대화 내용(카카오톡, 텔레그램), 투자 설명회 자료 및 사업계획서 리플렛, 추천인 및 센터장 인적사항, 회원가입 전산 화면 캡처, 입금 영수증 등 관련 자료를 최대한 확보해 두는 것이 중요합니다. 이러한 자료는 수사기관 신고 및 피해 회복 절차에서 중요한 증거로 활용될 수 있습니다.
Q2.처음에는 약속된 수익금을 일부 지급받았는데도 사기일 수 있을까요?
네. 후순위 투자자의 돈으로 선순위 투자자에게 수익금을 지급하는 일명 '돌려막기(폰지 사기)' 구조는 다단계 투자 사기의 전형적인 수법입니다. 초기 수익 지급은 더 큰 투자금을 끌어들이기 위한 기망 행위에 해당합니다.
Q3.저도 지인을 소개해 수당을 받았는데, 형사처벌 대상이 될까요?
순수한 피해자라 할지라도 하부 조직원을 모집하고 추천 수당을 수령한 경위에 따라 가해자로 오인받거나 유사수신 방조 혐의를 받을 위험이 있습니다. 따라서 본인 역시 기망당한 피해자임을 객관적 자료로 증명함과 동시에 신속히 법률 전문가의 조력을 받아 대응 방향을 설정해야 합니다.
