업비트 가상화폐 선물 리딩 사기, 가짜 거래소 사이트 기망과 예치금 먹튀 단죄 및 투자금 전액 환수를 위한 형사 고소 및 민사 법리 전략
Q1."업비트 로그인이 연동되는 화면이었고 잔고도 직접 확인했는데, 이게 다 가짜인가요?"
네, 겉모습만 정상적인 거래소처럼 정밀하게 꾸며진 '웹 디자인 사기 소품'입니다. 가해 조직들은 정식 거래소의 API(Application Programming Interface) 데이터를 무단 크롤링하여 실시간 시세 차트는 진짜처럼 움직이게 만들고, 의뢰인의 회원가입 계정 잔고 수치만 전산 관리자 페이지에서 임의로 조작(타이핑)하여 마치 엄청난 돈을 번 것처럼 눈속임한 것입니다. 법무법인 초원은 의뢰인이 접속했던 웹사이트의 전산 소스코드 및 가짜 도메인 IP 트래픽을 추적·분석하여 사기 조직의 명백한 기망 행위를 입증하는 과학적 의견서를 완성합니다.
Q2."출금하려면 세금이나 수수료를 먼저 내야 한다는데, 이거 내면 정말 출금해 줄까요?"
단언컨대 단 1원도 추가 입금해서는 안 됩니다. 2차, 3차 추가 편취를 위한 전형적인 '먹튀 연장선 시나리오'입니다. 세금이나 보증금을 입금하는 순간 가해자들은 '금융감독원 모니터링에 걸렸다'는 등 또 다른 전산 핑계를 대며 자금을 연속 갈취한 뒤 사이트를 폐쇄하고 잠적합니다. 정상적인 금융 거래소는 절대로 출금 조건으로 '별도 계좌에 선입금'을 요구하지 않습니다. 지금 필요한 것은 추가 입금이 아니라, 가해 조직과의 대화 내용을 즉시 백업하고 가상자산 전문 법률 대리인을 통해 즉각적인 계좌 묶기(가압류) 기동전에 돌입하는 것입니다.
Q3."돈을 보낸 계좌가 한두 개가 아니고 매번 바뀌었는데, 돈을 돌려받을 수 있나요?"
네, 계좌가 여러 개로 쪼개져 있더라도 각 대포통장 명의인들을 상대로 민·형사상 공동불법행위 책임을 물어 돈을 회수할 수 있습니다. 사기 조직에 통장을 대여해 준 대포통장 명의인들은 전자금융거래법 위반 피의자이자 사기방조 공범으로 처벌받게 되며, 피해자에 대한 민사상 연대 배상 책임을 지게 됩니다. 법무법인 초원은 의뢰인의 송금 트래픽을 정밀 추적하여 자금이 머물러 있는 종착지 계좌나 징검다리 통장들을 타깃으로 '민사 가압류'와 '형사 고소'를 동시다발적으로 투입하여, 처벌 수위를 낮추려는 통장 명의자들로부터 피해 변제금을 최우선으로 일시 확보해 냅니다.
