"상위 1% 회원들에게만 제공되는 기관 전용 펀드, 공모주 배정, 가치주 특별 리딩."

최근 재테크에 관심이 많은 이들을 타겟으로 네이버 밴드(Naver Band)에서 글로벌 자산운용사나 사모펀드 명칭을 도용해 활동하는 '써밋웰스리그 사칭 주식 리딩방 사기'가 기승을 부리고 있습니다.

주식 시장의 유명 전문가나 '교수', '수석 분석가'의 프로필을 도용하여 접근한 뒤, 결국 자체적으로 조작이 가능한 가짜 HTS·MTS 프로그램을 설치하게 만들어 수천만 원에서 수억 원의 자금을 갈취하는 악질적인 수법입니다. 지금 "금융감독원 감시에 걸려 계좌가 동결되었으니 세금이나 보증금을 더 내라"며 출금을 거부당하고 계신다면, 추가 송금을 즉시 멈추고 법무법인 초원의 아래 지침을 확인하십시오.

 

써밋웰스리그 사칭 조직의 범죄 설계 공식

이들은 정식 금융기관의 외형을 완벽히 모방하여 피해자가 거액을 입금할 때까지 철저하게 시나리오대로 움직입니다.

• 1단계: 네이버 밴드 및 오픈채팅방 유인

  "수익률 300% 달성 프로젝트", "무료 주식 추천" 등의 문자로 유령 네이버 밴드 링크를 보냅니다. 밴드 내에서는 '교수' 혹은 '리더'라 불리는 인물이 매일 시황 분석을 올리며, 바람잡이 회원들이 *"오늘도 상한가 수익 인증합니다", "교수님 덕분에 아파트 중도금 마련했습니다"*라며 가짜 수익 인증샷과 감사 댓글로 여론을 조작합니다.

• 2단계: 가짜 HTS 프로그램 설치 및 기관 계좌 입금 유도

  "일반 개인 계좌로는 살 수 없는 기관 전용 공모주 블록딜이나 특수 펀드에 참여하게 해주겠다"며 매니저가 1:1 대화로 알 수 없는 다운로드 링크(URL)를 보냅니다. 이를 통해 조작된 가짜 HTS·MTS 시스템에 가입하게 한 뒤, 법인 명의의 대포통장(이른바 '가상 계좌' 또는 '기관 연계 계좌')으로 투자금을 입금하라고 요구합니다.

• 3단계: 출금 거부 및 계좌 동결 가스라이팅

  피해자가 화면상에 수억 원으로 불어난 잔고를 보고 출금을 요청하면 본격적인 본색을 드러냅니다. *"금융감독원 조사를 받아 계좌가 잠겼다, 풀려면 자산의 20%를 보증금으로 입금해라", "수익에 대한 양도소득세 22%를 별도로 선납해야 전액 출금된다"*며 지속적인 추가 송금을 압박합니다.

단언컨대, 정상적인 금융기관과 투자사는 출금을 조건으로 개인이나 유령 법인 계좌에 세금이나 보증금을 '선입금'하라고 요구하지 않습니다. 화면에 찍힌 엄청난 수익금과 주식 잔고는 사기 조직이 숫자를 임의로 입력해 둔 **'프로그램 조작'**일 뿐, 실제 주식이 매수된 것이 아닙니다.

 

추가 입금은 절대 금지, 지금 즉시 확보해야 할 '3대 법적 증거'

"이번 한 번만 입금하면 락(Lock)을 풀고 전액 환불해 주겠다"는 가짜 고객센터의 말은 100% 거짓말입니다. 돈을 더 넣는 순간 그 돈마저 즉시 출금되어 사라집니다. 가해자가 밴드를 탈퇴하거나 대화방을 폭파하기 전에 법적 무기를 확보하십시오.

확보해야 할 필수 법적 증거	구체적인 촬영 및 발급 내용
① 이체확인증 전량	투자금 명목으로 돈을 보낸 국내 법인 계좌의 은행명, 계좌번호, 예금주명이 명확히 찍힌 금융기관 공식 발급 서류
② 네이버 밴드 및 대화방 캡처	주식 추천 및 입금을 독촉한 리더·매니저와의 대화, 수익을 조작해 보여준 밴드 게시글, 바람잡이들의 대화 내용 일체
③ 가짜 HTS 다운로드 링크 및 화면	사기 조직이 보내준 HTS 다운로드 URL, 프로그램 내의 조작된 주식 잔고 및 출금 거부 공지 화면 캡처

 

 

법무법인 초원의 3단계 실전 자금 환수 전략

비록 사기 범죄의 총책과 리더가 대포폰을 쓰고 뒤에 숨어있을지라도, 피해자의 돈이 최종적으로 흘러 들어간 '국내 대포통장 명의 법인'과 국내에서 자금을 인출하는 '국내 하위 가담자'들은 대한민국 법망을 절대 피할 수 없습니다.

[사기 피해 인지] ──> [송금 대포통장 추적] ──> [법원 긴급 채권가압류] ──> [명의 법인·가담자 손해배상 청구]

1. 국내 송금 계좌 '긴급 채권가압류' (가장 신속한 조치)

사기를 인지한 골든타임 이내에, 돈이 들어간 대포통장들을 추적하여 법원에 긴급 가압류를 신청합니다. 가해 조직이 잔액을 인출하거나 타 계좌로 분산하지 못하도록 계좌를 완전히 동결시키는 것이 자금 회복의 첫 단추입니다.

2. 대포통장 명의인 대상 '공동불법행위 손해배상 청구 소송'

통장을 사기 조직에 대여·양도한 유령 법인이나 개인 명의자들을 상대로 민사 소송을 제기합니다. 승소 후 이들이 국내에 보유한 부동산, 차량, 타 은행 예금 등 다른 자산까지 끝까지 찾아내어 강제 압류를 집행합니다.

3. 조직적 특수 사기죄 및 자본시장법 위반 형사고소

단순한 투자 실패가 아닌, 처음부터 자금 갈취를 목적으로 유명 사모펀드를 도용하고 프로그램을 조작한 '조직적 특수 사기'이자 미등록 유사투자자문 행위(자본시장법 위반)임을 정교하게 입증하는 고소장을 접수합니다. 수사기관의 금융거래 추적 영장을 이끌어내어 가담자들의 신원을 확보하고 합의 압박을 가합니다.

써밋웰스리그 사칭 주식 사기 조직은 피해자의 당황스러움과 미련을 틈타 잠적할 시간(골든타임)을 법니다. 혼자서 자책하며 가짜 고객센터의 협박에 시달릴 필요가 전혀 없습니다.

가해자들이 가장 두려워하는 것은 피해자가 침묵을 깨고 전문 변호사와 함께 그들의 유일한 자금 통로인 국내 대포통장을 법적으로 전격 차단하고 압류해 오는 신속한 대처입니다. 법무법인 초원이 첫 단추인 증거 수집부터 법원 가압류, 민·형사 소송까지 의뢰인의 소중한 자산을 되찾기 위한 가장 강력한 법률 방패가 되어 드리겠습니다. 범인들이 흔적을 지우고 잠적하기 전, 지금 바로 초원의 문을 두드리십시오.