업투익스체인지 사기 사칭, 증거 확보와 대응
Q1.이미 추가 입금한 돈도 회수 가능성이 있습니까?
송금 시점, 상대 계좌의 상태, 자금 이동 경로에 따라 대응 방법이 달라집니다. 형사 고소만으로 끝내기보다 민사상 가압류나 부당이득반환 청구를 함께 검토해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 시간이 지나면 자금이 분산될 수 있으므로 빠른 자료 정리가 중요합니다.
Q2.지금 가장 먼저 해야 할 일은 무엇입니까?
추가 송금을 멈추고, 대화 내용과 이체 내역을 보존하는 것입니다. 그다음 사이트 주소, 지갑 주소, 입금 계좌, 담당자 연락처를 시간순으로 정리해야 합니다. 출금 거절 사유가 반복되었다면 그 경위를 함께 기록해 두셔야 합니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈을 바로 찾을 수 있습니까?
경찰 신고는 중요한 시작이지만, 신고만으로 곧바로 피해금이 돌아오는 구조는 아닙니다. 계좌 추적과 범행 구조 확인이 필요하고, 자금 보전을 위해서는 민사 절차도 병행해야 합니다. 그래서 형사와 민사를 함께 검토하는 것이 실무적으로 중요합니다.
Q4.업투익스체인지와 함께 언급된 upfoorma.com, upto.exchange, sevenmm.com도 같은 사건으로 봐야 합니까?
네, 동일한 유도 구조에서 함께 사용되었는지 확인할 필요가 있습니다. 한 사건에서 여러 주소가 오가며 가입, P2P 거래, 출금 절차를 나누어 진행하는 경우가 많습니다. 어느 주소에서 어떤 안내를 받았는지에 따라 증거 구성 방식도 달라집니다.
Q5.상담 전에 어떤 자료를 준비하면 좋습니까?
이체확인증, 거래소 입출금 내역, 대화 캡처, 사이트 주소, 지갑 주소, 입금 계좌 정보가 필요합니다. 가능하다면 화면 캡처만이 아니라 원본 파일이나 백업도 함께 보관해 두시는 것이 좋습니다. 자료가 많을수록 사실관계 정리가 수월해집니다.
