GDAM 사기 사칭, 계좌 추적과 가압류 전략
Q1.이미 추가 입금을 한 돈도 회수 가능성이 있습니까?
송금 이후 시간이 많이 지나지 않았고 계좌나 지갑의 흐름이 확인된다면 대응 여지는 남아 있습니다. 다만 상대가 자금을 여러 계좌로 분산하거나 현금화했을 수 있어, 형사 절차와 민사 절차를 함께 검토해야 합니다. 특히 계좌 가압류와 지급정지 가능성을 서둘러 살펴보는 것이 중요합니다.
Q2.가장 먼저 해야 할 조치는 무엇입니까?
추가 입금을 즉시 멈추고, 입금 내역과 대화 내용, 화면 캡처를 보관하는 것입니다. 이후 거래 은행, 경찰, 금융감독원 신고 가능성을 확인하고, 사안에 따라 지급정지와 가압류를 검토해야 합니다. 시간이 지날수록 추적 자료가 사라질 수 있으므로 신속성이 중요합니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈이 바로 돌아오나요?
경찰 신고는 수사의 출발점이지만, 그것만으로 자금이 곧바로 반환되지는 않습니다. 실제 피해 회복을 위해서는 형사 고소로 계좌·지갑 추적을 촉진하고, 동시에 민사상 가압류나 부당이득반환을 검토해야 합니다. 두 절차를 함께 진행해야 자금 보전 가능성을 넓힐 수 있습니다.
Q4.GDAM과 함께 언급된 다른 명칭이나 계좌도 같은 사건으로 보아야 합니까?
동일한 운영 주체가 명칭만 바꿔 사용하는 경우가 있어 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 입금 계좌, 지갑 주소, 상담 연락처, 대화방 운영 방식이 겹친다면 연계 가능성을 검토해야 합니다. 자료를 묶어서 보면 자금 흐름이 더 명확해질 수 있습니다.
Q5.상담 전에 무엇을 준비하면 좋습니까?
이체확인증, 거래소 입출금 내역, 지갑 주소, TXID, 대화방 캡처, 출금 거절 메시지, 상대방이 요구한 추가 비용 안내를 준비하시면 됩니다. 날짜와 시간 순서가 보이도록 정리하면 사건 경위를 파악하는 데 도움이 됩니다. 가능하면 원본 파일과 화면 캡처를 함께 보관해 두시는 것이 좋습니다.
