BONANZA 사칭 사기, 출금 전 증거보전이 핵심입니다
Q1.이미 추가 입금한 돈도 회수 가능한가요?
자금의 이동 경로와 수취 계좌를 얼마나 빨리 특정하느냐가 중요합니다. 이미 여러 계좌로 분산되었더라도 송금 내역, 대화 기록, 플랫폼 자료가 남아 있으면 형사 고소와 민사 청구를 병행해 검토할 수 있습니다. 다만 사건별로 사실관계가 달라 먼저 자료를 정리해야 합니다.
Q2.가장 먼저 해야 할 일은 무엇인가요?
추가 입금을 멈추고, 송금 내역과 상대방과의 대화를 시간순으로 확보하는 것입니다. 그 다음 플랫폼 주소, 입출금 화면, 상담자 정보, 가입 경로를 함께 정리해야 합니다. 이후 어떤 절차를 먼저 진행할지 판단이 쉬워집니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈을 찾아줄 수 있나요?
수사기관 신고는 중요하지만, 신고만으로 곧바로 자금이 반환되는 것은 아닙니다. 형사 절차는 범죄 사실 입증에, 민사 절차는 부당이득반환과 보전 조치에 각각 역할이 있으므로 병행 검토가 필요합니다. 특히 계좌 추적과 보전 가능성은 사건 초기 자료에 크게 좌우됩니다.
Q4.BONANZA 외에 다른 명칭도 함께 언급되었는데 같은 사건인가요?
같은 운영조직이 여러 이름을 번갈아 쓰는 경우가 있어, 명칭만으로 단정하기는 어렵습니다. 그러나 동일한 상담 방식, 같은 플랫폼 화면, 반복되는 출금 요구 패턴이 보인다면 연계 사건일 가능성을 함께 살펴봐야 합니다. 관련 화면과 계정 정보를 모두 보관해 두는 것이 좋습니다.
Q5.상담 전에 어떤 자료를 준비하면 좋나요?
송금 영수증, 은행 거래내역, 상대방 프로필, 투자 플랫폼 주소, 출금 요청 화면, 인증비·세금 요구 메시지, 데이팅앱·SNS 대화 캡처가 필요합니다. 자료가 많을수록 사건 구조를 빠르게 파악할 수 있고, 대응 방향도 구체화됩니다. 가능하면 날짜별로 정리해 주시면 좋습니다.
