BONANZA 사칭 로맨스스캠 사기, 증거확보가 먼저입니다
Q1.이미 추가 입금한 돈도 확인이나 회수 가능성이 있나요?
입금 경로와 상대 계좌, 대화 내용이 남아 있다면 자금 흐름을 따라가며 검토할 수 있습니다. 다만 시간 경과에 따라 계좌 자금이 이동할 수 있으므로, 빠르게 증거를 확보하고 형사와 민사 절차를 함께 검토하는 것이 중요합니다. 사건의 단계에 따라 가압류나 부당이득반환 검토가 달라질 수 있습니다.
Q2.가장 먼저 해야 할 조치는 무엇인가요?
더 이상의 송금을 멈추고, 대화 기록과 송금 내역을 보존하는 것입니다. 그 다음 상대가 안내한 플랫폼, 계좌, 지갑주소, URL을 정리해 두셔야 합니다. 삭제된 대화가 있더라도 백업본이나 기기 저장 기록이 남아 있을 수 있습니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈을 바로 찾을 수 있나요?
신고는 중요하지만, 신고만으로 곧바로 자금이 돌아오는 것은 아닙니다. 형사 절차는 수사와 피의자 특정에 필요하고, 민사 절차는 피해 재산을 보전하거나 반환을 구하는 방향에서 따로 검토되어야 합니다. 따라서 두 절차를 함께 준비하는 것이 실무적으로 더 유리할 수 있습니다.
Q4.BONANZA 외의 다른 플랫폼명이나 다른 계정도 같은 사건인가요?
같은 상대가 여러 명칭을 바꾸어 안내하는 경우가 있습니다. 플랫폼 이름이 다르더라도 대화 방식, 입금 유도 패턴, 출금 거절 사유가 유사하다면 같은 조직형 사기 구조로 볼 여지가 있습니다. 모든 명칭과 화면을 함께 정리해 두는 것이 필요합니다.
Q5.상담 전에 무엇을 준비해야 하나요?
상대방 프로필, 대화 캡처, 입금 내역, 계좌번호, 플랫폼 주소, 출금 요청 기록을 준비해 주시면 됩니다. 가능하다면 입금 일시와 금액을 표로 정리해 두시면 자금 추적과 사실관계 확인이 더 수월합니다. 삭제된 내용은 어떤 부분이었는지 메모로 남겨 두시는 것도 도움이 됩니다.
