코인폰지사기 피해자라면, 수익 지급이 멈춘 시점부터 자금 흐름을 다시 봐야 합니다
Q1.수익을 몇 차례 받은 적이 있어도 코인폰지사기 피해자가 될 수 있습니까?
그렇습니다. 초기 지급이 있었다는 사정만으로 사기성이 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 그 지급이 신규 투자금을 끌어들이기 위한 유인책이었는지 살펴봐야 합니다.
Q2.지인에게 소개한 사실이 있으면 더 불리해집니까?
그 자체로 그렇지는 않습니다. 소개 경위가 있다고 하더라도, 본인이 구조를 알고 적극적으로 허위 내용을 전달한 것인지, 아니면 권유를 믿고 투자한 것인지는 구분해서 봐야 합니다. 코인폰지사기에서는 신뢰관계가 이용되는 경우가 많습니다.
Q3.상대방에게 계속 돈을 돌려달라고 요구하는 것만으로 충분합니까?
그 방식만으로는 부족한 경우가 많습니다. 실제 송금 계좌, 대화 내용, 정산 자료, 입금 요청 방식, 지급이 멈춘 시점까지 함께 정리해야 자금 흐름을 설명할 수 있습니다.
