시타델증권 사기 사칭 피해, 증거 확보로 대응
Q1.이미 추가 입금한 돈도 회수 가능성을 검토할 수 있나요?
네, 가능합니다. 다만 사건의 구조와 자금 흐름을 먼저 확인해야 하며, 입금 직후인지, 여러 차례 분산 송금이 있었는지에 따라 접근 방식이 달라집니다. 형사 고소로 수사기관의 개입을 요청하는 동시에 민사상 반환 청구 가능성도 함께 살펴보는 것이 필요합니다.
Q2.가장 먼저 해야 할 일은 무엇인가요?
추가 송금을 멈추고 증거를 확보하는 일입니다. 이후 송금 계좌, 대화 내용, 플랫폼 주소, 상대방의 명칭을 정리하여 사건 구조를 확인해야 합니다. 초기에 정리된 자료가 많을수록 신고와 대응이 수월해집니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈을 바로 찾아줄 수 있나요?
경찰 신고는 중요한 출발점이지만, 신고만으로 자금이 곧바로 반환되는 것은 아닙니다. 사건에 따라 계좌 추적, 추가 자료 제출, 민사 절차가 함께 필요할 수 있습니다. 형사와 민사를 병행해야 실질적인 회수 가능성을 넓힐 수 있습니다.
Q4.함께 언급된 다른 명칭이나 플랫폼도 같은 사건으로 봐야 하나요?
동일한 운영 조직이 여러 명칭과 링크를 번갈아 쓰는 경우가 있어 주의가 필요합니다. 시타델증권 사기 사칭과 함께 유사한 투자방, 다른 플랫폼 주소, 다른 담당자 이름이 나왔다면 모두 함께 정리해야 합니다. 연결 고리가 보이면 하나의 사건으로 묶어 분석하는 것이 좋습니다.
Q5.상담 전에 어떤 자료를 준비하면 좋나요?
이체 확인증, 계좌번호와 예금주 정보, 대화 캡처, 플랫폼 화면, 출금 거절 메시지, 상대방이 보낸 안내문을 준비해 주시면 됩니다. 자료가 시간순으로 정리되어 있으면 사건의 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다. 가능하다면 최초 접촉부터 현재까지의 흐름을 메모해 두십시오.
