다단계투자사기 피해자라면, 자금 흐름과 구조 입증부터 정리해야 합니다
Q1.몇 차례 이자를 받았는데도 다단계투자사기라고 볼 수 있습니까?
그럴 수 있습니다. 초기에 수익이 들어왔더라도 그것이 실제 운용 성과인지, 신규 투자자의 돈으로 지급된 것인지가 핵심입니다. 다단계투자사기에서는 초기 지급이 오히려 추가 유입을 유도하는 장치가 되는 경우가 있습니다.
Q2.문자와 이체내역만 있어도 정리할 수 있습니까?
가능합니다. 다만 문자만으로 끝내기보다 송금 시간, 계좌번호, 정산표, 입금 인증 화면, 단체대화방 내용까지 함께 맞춰야 자금 흐름이 더 분명해집니다. 자료가 흩어져 있더라도 순서를 맞추면 구조를 설명하는 데 도움이 됩니다.
Q3.지인을 통해 권유받은 경우에도 문제 제기가 가능합니까?
가능합니다. 지인에게서 권유를 받았다고 해서 손해가 자동으로 정당화되는 것은 아닙니다. 중요한 것은 누가 어떤 말로 투자를 권했는지, 그리고 그 설명이 사실과 달랐는지입니다. 신뢰를 이용한 권유였는지도 함께 보아야 합니다.
