다이아몬드에셋 사기 사칭, 증거 확보가 먼저입니다
Q1.이미 추가 입금을 여러 번 했는데, 지금이라도 대응이 가능합니까?
가능합니다. 다만 늦을수록 자금이 여러 계좌로 옮겨질 수 있으므로, 지금부터는 더 보내지 않는 것이 우선입니다. 이후에는 입금 내역, 대화 내용, 출금 거절 화면을 정리해 형사 고소와 민사 보전 가능성을 함께 검토해야 합니다.
Q2.가장 먼저 할 일은 무엇입니까?
추가 송금을 중단하고, 대화와 이체 자료를 저장하는 것입니다. 상대방이 보내는 링크나 앱 설치 요구는 더 이상 따르지 않는 것이 좋습니다. 이후에는 접속 경로와 계좌 정보를 기준으로 사실관계를 정리해야 합니다.
Q3.경찰 신고만 하면 돈을 찾을 수 있습니까?
신고는 중요하지만, 신고만으로 자금이 바로 돌아오지는 않습니다. 형사 절차는 범행 입증과 계좌 추적에 도움이 되고, 민사 절차는 가압류나 부당이득반환청구 같은 보전·회수 수단을 함께 검토하는 데 필요합니다. 두 방향을 병행해야 실질적인 대응이 가능합니다.
Q4.다이아몬드에셋 말고 다른 이름도 함께 나왔는데 같은 사건일 수 있습니까?
가능합니다. 사칭 사기에서는 하나의 명칭만 쓰지 않고, 담당자 이름이나 채널명을 바꾸어 신뢰를 유지하려는 경우가 많습니다. 핵심은 이름보다도 접근 방식, 출금 조건 변경, 추가 입금 요구가 반복되었는지 확인하는 것입니다.
Q5.상담 전에 어떤 자료를 준비해야 합니까?
최초 접촉 메시지, 메신저 대화, 입금 계좌, 거래 시간, 금액, 출금 신청 화면, 거절 사유, 추가 입금 요구 문구를 준비하시면 됩니다. 화면 캡처만이 아니라, 가능한 경우 파일 형태로도 보관하는 것이 좋습니다. 흐름이 끊기지 않게 시간순으로 정리하면 검토가 쉬워집니다.
